Experto Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Nonfiction
| Author: | Jose Manuel Ferro Veiga | ISBN: | 1230003039946 |
| Publisher: | Jose manuel Ferro Veiga | Publication: | January 20, 2019 |
| Imprint: | Language: | Spanish |
| Author: | Jose Manuel Ferro Veiga |
| ISBN: | 1230003039946 |
| Publisher: | Jose manuel Ferro Veiga |
| Publication: | January 20, 2019 |
| Imprint: | |
| Language: | Spanish |
Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos.
Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos.
